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两家外汇公司被法院清算,亏欠客户4.30亿投资款

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两家外汇公司被法院清理外汇公司,亏欠客户4.30亿投资款

2020年6月的某一天,关于外汇交易公司Paresidium及其姊妹公司Imagina FX的客户来说是“灾难日”外汇公司。那两家公司的客户收到一份令人震惊的邮件,告诉他们:因为受疫情影响,形成外汇市场史无前例的动乱,招致投资者资金吃亏40%。

虽然邮件仍告诉客户:你们不需要担忧,因为交易员们正在造定若何将吃亏赚回来的交易方案外汇公司。但是,四个月之后,即2020年10月,在投资者向南不法院暗示无法出金后,Paresidium和Imagina FX被清理。更蹩脚的是,那两家公司亏欠投资者10亿兰特(约人民币4.30亿元)投资款。

一些客户对毫无征兆的吃亏动静感应十分恼火外汇公司。他们说,那是Praesidium公司五年来初次呈现吃亏,他们担忧本身的投资款可能会全数付之东流。

时间回到2019岁首年月,Praesidium Global向投资者发邮件,颁布发表该公司的外汇投资基金Managed FX Fund前一年(2018年)收益率到达惊人的43.5%外汇公司。

Praesidium Global投资总监Gary Wilde骄傲地声称,凭仗“经历丰硕的交易员团队”,该公司投资项目在过去四年中,每年均匀收益率在43.5%-74.3%之间外汇公司。

从那个所谓的“外汇投资基金”和超高收益率数据来看,汇商传媒认为,Praesidium Global很可能是一家不折不扣的“资金盘”项目,也就是打着“外汇理财”的庞氏圈套外汇公司。

“一位伴侣介绍我投资Paresidium”

据一位Paresidium的投资者暗示,他在该公司的投资款高达190万美圆;另一位海外投资者向该投资基金投入了90万美圆外汇公司。

那位不肯透露姓名的投资者称,“我们在毛里求斯游览时,一位伴侣向我们介绍Paresidium,并包管每月回报3%外汇公司。起初我们投入了40万美圆,那笔钱进入了毛里求斯的一家银行,然后又投入了50万美圆,那笔钱去了塞浦路斯。”

她暗示,第一年一切停顿顺利,他们可以一般登岸公司的投资平台,那似乎反映了账户的不变性外汇公司。曲到她收到一封“黑天鹅”的邮件,通知她的交易账户中吃亏了40%,她才意识到问题的严峻性。

两家外汇公司被法院清理外汇公司,亏欠客户4.30亿投资款

有人告诉她,她的资金正在通过塞浦路斯的FXPrimus(百利汇)平台停止交易外汇公司。于是,她向FXPrimus征询相关问题,得到的回复是,他们从未传闻过Paresidium。

一位大型交易平台的交易员对此暗示,新冠疫情固然刺激外汇市场颠簸率上升,但尚未发如今此期间存在让账户到达40%缩水的事务外汇公司。关于大都交易员而言,只要有根本的风控办理,账户不会一次性呈现如斯大的吃亏。

“Imagina FX与Paresidium情况千篇一律”

南非城市比勒陀利亚的一名企业主Michael Suskin碰到的情况与上述投资者差不多外汇公司。在Imagina FX首席外汇交易员Craig Massyn的外汇交易员指点下并许诺每月收益2%-2.5%,他向Imagina FX投入了近80万美圆。

“我从2015年起头投资,期间看到了可不雅的回报外汇公司。在起头投资之前,我问了Craig Massyn良多问题,当我感应满意后,我在昔时一季度停止了第一笔投资,之后数次投入资金。2020年3月,我第一次感应有点担忧,其时我留意到收益鄙人降,那是自2015年以来第一次呈现那种情况。”

像Michael Suskin如许的投资者目前正处于恐慌之中,他们试图撤回仅存的资金,以免最初一地鸡毛外汇公司。然而,不幸的是,他们在提款时遭遇了一系列的困难,好比手艺和监管问题。目前那两家公司已进入清理阶段,料投资者已无法申请出金。

“两家公司被清理”

据悉,在投资者无法提款后,他们向法院提告状讼外汇公司。2020年10月,Paresidium及其姊妹公司Imagina FX被法院清理。

目前,D&T Trust的Theo van den Heever被录用为Praesidium的临时清理人,而Mazars的Christian Bester被录用为Imagina FX的首席临时清理人外汇公司。

清理面对的问题是,那两家公司能否还有剩余的资金返还给投资者外汇公司。令人惊讶的是,清理人在查看Paresidium银行账户时,截至2020年10月,可用余额仅为100,000兰特(约人民币4.30万元)。

一位查询拜访员透露,他晓得的至少三名客户,每个客户的投资款约为5000万兰特(约人民币2150万元),至少有一位投资者向该项目投入了超越1亿兰特(约人民币4300万元)外汇公司。

两家外汇公司被法院清理外汇公司,亏欠客户4.30亿投资款

“监管机构FSCA的查询拜访”

南非金融市场行为监管局(FSCA)暂停了上述两家公司的答应派司外汇公司。FSCA称,那两家公司涉嫌滥用答应派司,并可能涉嫌施行未经批准的集资投资方案。

FSCA执法部分负责人Gerhard van Deventer暗示,查询拜访仍在停止中,我们试图查明涉案资金和流向外汇公司。“到目前为行,按照我们的查询拜访,似乎没有任何证据表白那些资金在Praesidium或Imagina FX内部停止大量的交易。钱来自各类公司,然后似乎与离岸账户中的资金混在一路。”

查询拜访人员正在测验考试对Praesidium和Imagina FX财政报表及相关材料停止审阅,以期查看能否有任何资金能够返还给投资者外汇公司。关于投资者而言,那可能是一个漫长且成果令人绝望的过程。

目前,投资者已针对Praesidium和Imagina FX提起刑事诉讼外汇公司。

“跋文”

对经纪商来说,非洲尤其是相对富有的南非是一个十分诱人且潜力庞大的市场,南非生齿浩瀚,年轻人对在线交易连结热情,以及他们巴望通过交易来实现财产自在外汇公司。

然而,南非以至整个非洲地域外汇行业总体上缺乏强有力的监管机构,招致欺诈行为增加,投教严峻匮乏,交易风险意识不敷外汇公司。恶性轮回的是,越来越多的年青一代将外汇等在线交易视为实现财产自在的一种体例,那也招致“庞氏圈套”的流行。

标签: #外汇公司